Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биробиджанстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027900509295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7900000341
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31666-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7900000341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 22 апреля 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 24 апреля 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Биробиджанстрой» с определением формы, даты и места его проведения.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Биробижданстрой».
3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой».
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Биробиджанстрой».
5. О формировании списка кандидатур для образования органов управления и контроля ПАО «Биробиджанстрой».
6. Утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Биробиджанстрой», а также порядка ознакомления акционеров с указанной информацией (материалами).
7. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2023 года.
8. Утверждение предложений по распределению прибыли и убытков ПАО «Биробиджанстрой» за отчетный 2023 год.
9. Об аудиторе ПАО «Биробиджанстрой».
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Биробиджанстрой».
11. О привлечении регистратора для осуществления функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Биробиджанстрой».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-31666-F от 26.03.1993 г.; акции обыкновенные, регистрационный номер – 1-01-31666-F-001-D от 30.08.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Д. Косвинцева
3.2. Дата: 22.04.2024